被公法构制立案观察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案探问（4）刊行人及其现任董事、监事和高级统治职员因涉嫌不法正正在；
任董事、高级统治职员的企业：湖南金硅科技有限公司4、持有刊行人5%以上股份的股东负责的企业或担；
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，项注册招牌权刊行人新增1，况如下详细情：
任职资历适宜相闭规则3、刊行人独立董事的，律、准则、样板性文献的规则其权力范畴没有违反相闭法。
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，下的土地利用权共4项新增立案正在刊行人名，况如下详细情：
高新区东部创业园金博碳素热治理车间101室 104 湘（2022）益阳市不动产权第0003186号, 热治理车间 387.06-
具的书面声明及本所状师核查遵照《审计通知》、刊行人出，意见书出具之日截至本添补国法，家产的扫数权或利用权刊行人合法具有其首要。的行使不生计典质、质押或其他权柄节制刊行人具有的首要家产的扫数权或利用权，押、冻结等公法强制手腕的景况亦不生计被选取典质、查封、扣。
状师核查经本所，时间添补，机构和财政的独立性未发作变动刊行人的营业、资产、职员、。
号 高新区东部创业园金博碳素出产厂房101室 28 湘（2022）益阳市不动产权第0003194, 出产厂房 022.02-
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，司金博投资增资4刊行人向全资子公,0万元00，册血本增至7金博投资注,0万元00。1月21日2022年，事项结束工商挂号金博投资就增资。
特定对象刊行A股股票刊行人本次刊行系向，变相公然方法执行本次刊行未采用告白、公然劝诱和，九条第三款的规则适宜《证券法》第。
证监会和证券交往所申请本次刊行的必备国法文献八、本所允诺刊行人将本国法意见书动作向中国，资料沿路上报跟班其他申报。
核查经，以为本所，交往举办了充满披露刊行人已对上述闭系，强大掩饰的景况不生计脱漏或；联交往价钱平正刊行人的上述闭，其他股东甜头的情状不生计损害刊行人及。
、裁减注册血本、收购或出售资产的作为1、刊行人通知期内不生计团结、分立，投资作为依法实践了须要的国法标准刊行人通知期内的增资作为及对表，、样板性文献的规则适宜当时国法、准则。
报准则第12号——公斥地行证券的国法意见书和状师任务通知《编报准则第12号》 指 《公斥地行证券公司音信披露编》
2021年度召募资金存放与利用情状鉴证通知》及本所状师核查1、遵照本分国际出具的本分业字[2022]3393-1号《，年12月31日截至2021，用进度与披露情状根本相同刊行人上次召募资金的使，188bet足球app！转移召募资金用处的景况刊行人不生计未经同意。
年12月31日截至2021，行的金额正在2刊行人正正在履,拥有强大影响的强大工程合同如下000万元以上或对公司出产策划：
会、董事会、监事集会事准则2、刊行人拥有健康的股东大，、准则、样板性文献的规则该等议事准则适宜闭系国法。
律意见书出具日2、截至本法，正在尚未收场的或可预料的强大诉讼、仲裁及行政处置案件持有刊行人5%以上股份的首要股东、现实负责人不存。
刊行预案》2、遵照《，料产能扩修项目、金博查究院摆设项目和添补滚动资金项目本次刊行的召募资金投资项目为高纯大尺寸优秀碳基复合材，绕公司主开业务及闭系范围发展本次召募资金投资项目精密围，于科技改进范围召募资金投向属，境遇偏护、土地统治等国法、行政准则规则召募资金用处适宜现行国度物业战略和相闭，条第（一）项、第（二）项的规则适宜《刊行注册统治宗旨》第十二。
站、国度企业信用公示体系以及刊行人地方地境遇偏护部分的汇集公示音信3、遵照刊行人确认并经本所状师核查生态境遇部网站、“信用中国”网，本添补国法意见书出具日自2019年1月1日至，量方面受到行政处置的公示音信不生计刊行人违反境遇方面、质。
上市赞美资金 4益阳高新区企业,906,新区物业兴盛与科技局闭于下达企业上市赞美通000.00 益阳市高新区财务局、益阳高知
0年3月10日（1）202，公司订立《摆设工程施工合同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限，商定合同，心摆设项目工程施工发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发中，055.20万元合同暂订价为8。
标明面值、并以群多币认购和交往的大凡股股A股 指 正在境内证券交往所上市、以群多币票
用的本添补国法意见书的实质无贰言本所对刊行人正在《召募仿单》中引，而闪现子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏确认《召募仿单》不因援用上述实质，完全性、实时性接受相应的国法职守并对援用实质真实凿性、切确性、。
律意见书中四、正在本法，群多共和国（以下简称“中国”本所仅就与本次刊行相闭的中华，见书之主意为本国法意，区和台湾地域）境内国法事项发表意见不席卷香港希奇行政区、澳门希奇行政，律管辖区域的国法事项发表意见并过错中国境表的其他任何法，评估等专业事项发表意见也过错管帐、审计、资产；或鉴证通知、资产评估通知等专业文献中某些数据和/或结论的援用本地方本国法意见书中对相闭验资通知、财政报表、审计通知、审核，、切确性、完全性作任何昭示或默示的保障并不料味着本所对这些数据或结论真实凿性。
技艺职员及其变动……….. 1十五、刊行人董事、监事、高级统治职员和中心4
司 订单 坩埚、导流筒等 69 曲靖晶澳光伏科技有限公,21年1月 正正在履153.00 20行
益高环评表[2022]3号 益阳市生态境遇1 高纯大尺寸优秀碳基复合伙料产能扩修项目局
公司、青海高景太阳能科技有限公司和包头美科硅能源有限公司等订立的出售合同1、银川隆基硅资料有限公司、四川晶科能源有限公司、弘元新资料（包头）有限；
分析表数值保存两位幼数七、本国法意见书除希奇，数值之和不符的情状如闪现总数与各分项，入来由变成均为四舍五。
年11月29日（6）2021，《热场复合伙料产能摆设项目添补合同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限公司订立，商定合同，排水工程及地基治理工程（含厂房内摆设根底及地面地基治理）发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能摆设项目各单体的水电工程、粉饰工程（不含室内精装修工程）、给，暂订价为2添补合同,00万元000.，订价为17总合同暂,00万元000.。
南金博碳素股份有限公司审计通知》以及经审计的刊行人2018年度、2019年度、2020年度财政报表及其附《审计通知》 指 本分国际出具的本分业字[2020] 1008号、本分业字[2021] 10135号《湖注
雨舟等联合出资设立的公司：湖南金硅科技有限公司刊行人全资子公司金博投资与周用军、廖顺民、廖；
号 高新区东部创业园金博碳素机加工车间101室 29 湘（2022）益阳市不动产权第0003185, 机加工车间 966.55-
限公司 气相浸积炉 81 湖南科源真空配备有,20年9月 正正在履608.35 20行
状师核查经本所，时间添补，文献规则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本质条目刊行人仍适宜《证券法》《刊行注册统治宗旨》及其他样板性。
》的拟订、改正已实践法定标准1、刊行人创立从此《公司章程，样板性文献的规则适宜国法准则、，、有用合法。
理职员或直接或者间接负责的除刊行人以表的法人或者其他结构5、刊行人董事、监事、高级统治职员及其掌管董事、高级管；
管部分于2022年2月出具的阐明2、遵照刊行人地方地质地监视主，良及行政处置公示音信未涌现刊行人信用不。
意见书出具日截至本状师，样板性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的闭系规则刊行人本次刊行适宜《公公法》《证券法》《刊行注册统治宗旨》等国法、准则、，意并经中国证监会实践刊行注册标准刊行人本次刊行尚需上交所审核同。
031-12-6 炭精粉1 49132899 2;；精块炭；精片炭；资料碳素；精棒炭;；精粒炭;；炭精块石墨；
核查经，以为本所，范性文献规则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本质条目刊行人适宜刊行人具备《证券法》《刊行注册统治宗旨》及其他规，如下详细：
告》及刊行人真188bet开户实认1、遵照《审计报，期内通知，期末余额情状如下刊行人其他应收款：
等适宜当时有用的国法、准则和样板性文献的规则刊行人设立的标准、条目、方法以及提倡人资历，部分的同意并获得有权；》适宜相闭国法、准则和样板性文献的规则刊行人设立经过中所签定的《提倡人赞同书，立作为生计潜正在胶葛不会引致刊行人设；计、评估、验资等须要标准刊行人设立经过中实践了审，和样板性文献的规则适宜当时国法、准则；项适宜当时国法、准则和样板性文献的规则刊行人创立大会的纠合、召开标准及所议事。
1年1月8日（4）202，公司订立《摆设工程施工合同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限，商定合同，目发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能摆设项，价为15合同暂定,00万元000.。
架赞同 坩埚、导流筒等 预估5亿元3 无锡上机数控股份有限公司 框，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行
不适宜企业管帐规矩或者闭系音信披露准则的规则（2）比来一年财政报表的编制和披露正在强大方面；意见或者无法默示意见的审计通知比来一年财政管帐通知被出具否认；出具保钟情见的审计通知比来一年财政管帐通知被，司的强大晦气影响尚未祛除且保钟情见所涉及事项对公；
法、合规、线、刊行人通知期内依法征税3、刊行人通知期内获取的财务补贴合，样板性文献而受到行政处置的景况不生计因违反税务国法、准则及。
书另有希奇分析表除本添补国法意见，出的声明及释义同样合用于本添补国法意见书本地方《状师任务通知》《国法意见书》作，019年度、2020年度、2021年度但本添补国法意见书中所称通知期系指2。
核查经，以为本所，刊行人寻常出产策划经过中发作上述其他应收款和其他应付款系，、洁具有用合法。
次且自股东大会作出的同意本次刊行以及授权董事会治理本次刊行闭系事宜的决议本所已正在《状师任务通知》和《国法意见书》中精细披露了刊行人2021年第二。
状师核查经本所，开、决议实质及订立合法、合规、确凿、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召。
公司 框架赞同 坩埚、导流筒等 预估4亿元2 新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行
赞同 坩埚、导流筒等 预估4亿元4 包头美科硅能源有限公司 框架，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行
2年3月202，军、王跃军、胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事刊行人2021年年度股东大会推选了廖寄乔、王冰泉、李，公司第三届董事会独立董事陈一鸣、邓英、刘洪波为，三届监事会非职工代表监事推选游达明、彭金剑为第。年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。会和监事会成员中上述第三届董事，新任董事廖雨舟为，、袁玲为新任监事游达明、彭金剑，为刊行人新增闭系方该等新任董事、监事。
南金博碳素股份有限公司内部负责鉴证通知》以及经鉴证的刊行人内部负责自我评判报《内控鉴证通知》 指 本分国际就出具的本分业字[2021]43551号《湖告
计通知》遵照《审，年12月31日截至2021，办公摆设及其它的账面价钱为403刊行人具有的机械摆设、运输器材、,721,.50元031。
上综，以为本所，闭系国法、准则、样板性文献中规则的公司向特定对象刊行股票的本质条目刊行人适宜《公公法》《证券法》《刊行注册统治宗旨》《执行细则》等。
号《审计通知》（以下简称“《审计通知》”）3、遵照本分国际出具的[2022]3393，31日的净资产（团结）为1刊行人截至2021年12月,918,850,.46元853，期债务或者光鲜缺乏了债才华的景况刊行人不生计资不抵债、不行了债到。
年12月30日（2）2020，订立《摆设工程施工合同添补赞同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限公司，商定合同，合伙料产能扩修项目（二期）工程施工发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发中央项目、优秀碳基复，订价为5合同暂,09万元320.。
家国法、准则、样板性文献的规则2、刊行人营业兴盛对象适宜国，国法危机不生计。
以为本所，状师核查经本所，和避免同行比赛的答允或手腕举办了充满披露刊行人已正在《召募仿单》中对相闭闭系交往，和强大掩饰无强大脱漏。
所述综上，以为本所，时间添补，数据等发作变动刊行人的财政，次刊行的主体资历和本质条目该等变动不影响刊行人具备本，范性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的闭系规则刊行人仍适宜《公公法》《证券法》《刊行注册统治宗旨》等国法、准则、规，经上交所审核允诺刊行人本次刊行已，实践刊行注册标准尚需经中国证监会。
公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案《刊行预案》 指 《湖南金博碳素股份有限》
年12月2021，州博程结束整理刊出刊行人原闭系方赣，为刊行人闭系方赣州博程不再。
企业统治中央（有限合股）赣州金乔 指 赣州金乔，人股东系刊行，理接洽中央（有限合股曾用名为益阳正嘉管）
管构制向刊行人及其紧张子公司出具的合规阐明、闭系公安构制向刊行人现任董事、监事、高级统治职员出具的阐明文献、刊行人董事、监事、高级统治职员出具的探问表以及刊行人出具的答允1、遵照刊行人《2020年年度通知》《2021年第三季度通知》《内部负责自我评判通知》、本分国际出具的《审计通知》《内控鉴证通知》《上次召募资金利用情状鉴证通知》、闭系主，状师核查并经本所，十一条规则不得向特定对象刊行股票的下列景况刊行人本次刊行不生计《刊行注册统治宗旨》第：
有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的国法意见书《国法意见书》 指 《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份》
架赞同 坩埚、导流筒等 预估10亿元5 青海高景太阳能科技有限公司 框，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行
法权力或者社会民多甜头的强大违法作为（6）比来三年生计重要损害投资者合。
2月28日第十三届全国群多代表大会常务委员会第十五次集会修订《证券法》 指 《中华群多共和国证券法》（遵照2019年1）
》”）、《公斥地行证券的公司音信披露编报准则第12号——公斥地行证券的国法意见书和状师任务通知》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《状师事情所从事证券国法营业统治宗旨》《状师事情所证券国法营业执业准则（试行）》等国法、行政准则、部分规章和样板性文献的相闭规则本所遵照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册统治宗旨（试行）》（以下简称“《刊行注册统治宗旨》”）、《上海证券交往所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、德性样板和勤奋尽责心灵遵循状师行业公认的营业标，限公司向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师任务通知》（以下简称“状师任务通知”）就刊行人本次刊行事宜出具本国法意见书及《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有。
力谐和处决物流受阻、零部件供应间断等问工信部：工业范围三重压力如故特别 大题
料、《审计通知》并经刊行人确认1、遵照刊行人供应的征税申报材，时间添补，大税务违法作为刊行人不生计重。
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元状师事情所（以下简称“本所”）担当湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项国法照顾掌管刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
以为本所，诺选取有用手腕避免潜正在同行比赛刊行人控股股东、现实负责人已承，实、自发其答允真，律效用拥有法。
开了第二届监事会第二十三次集会刊行人于2022年2月25日召，会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司监事，第三届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名游达明、彭金剑为。
此据，以为本所，律意见书出具日截至本添补法，次刊行的主体资历刊行人仍具备本。
合同 碳碳锅助、碳碳表导流筒等 1214 青海高景太阳能科技有限公司 ,21年10月 正正在履201.10 20行
限公司 气相浸积炉 54 湖南科源热供摆设有,21年4月 正正在履022.40 20行
意见书出具日截至本国法，地利用权共4宗刊行人具有的土，挂牌（拍卖）交往成交确认书》另尚有一宗土地利用权已博得《，产权证书正正在经管。
法定标准同意本次刊行事宜1、刊行人股东大会已依；样板性文献以及《公司章程》的相闭规则上述决议的实质适宜相闭国法、准则、，议实质合法、有用其同意作为和决。
行国法、准则和样板性文献以及《公司章程》的相闭规则1、刊行人现任董事、监事及高级统治职员的任职适宜现。
意见书出具日截至本国法，封、拘禁或冻结及其他权柄节制的景况刊行人的首要家产不生计受到典质、查。
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，下的衡宇扫数权共9项新增立案正在刊行人名，况如下详细情：
号 高新区东部创业园金博碳素研发中央101室 36 湘（2022）益阳市不动产权第0003183, 研发中央 833.24-
律意见书出具日1、截至本法，的强大诉讼、仲裁及行政处置案件刊行人不生计尚未收场或可预料。
示体系音信并经本所状师核查2、遵照国度企业信用音信公，规则必要结束、整理、倒闭或其他必要终止的景况刊行人不生计依照国法、行政准则及《公司章程》，续的股份有限公司刊行人现为有用存。
马悦享盈余25号私募证券投资基金 18 珠海阿巴马资产统治有限公司－阿巴,570, 1.32412
科创板股票上市准则》（2020年12月修订《科创板上市准则》 指 《上海证券交往所）
书壹式陆份本国法意见，所等闭系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办状师署名，国法效用拥有划一。
书已披露的情状表除本添补国法意见，有其他强大债权债务闭联刊行人与其闭系方之间没；正在其他彼此供应担保的情状刊行人与其闭系方之间不存。
局 指 工商行政统治局工商局/商场监视统治，整合改动为商场监视统治现已与质地技艺监视局局
并经本所状师核查遵照《审计通知》，财务补贴（金额为群多币10万以上）情状如下刊行人正在2021年10-12月收到的强大：
合国度相闭质地技艺监视的央浼2、刊行人的出产策划行动符，的国法、准则及规章而受到强大行政处置的景况刊行人通知期内不生计因违反质地技艺监视方面。
年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。
限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师任务通知本状师任务通知 指 《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有》
公司 合同 坩埚、导流筒等 512 弘元新资料（包头）有限,21年7月 正正在履346.64 20行
损害公司甜头或者投资者合法权力的强大违法作为（5）控股股东、现实负责人比来三年生计重要；
复神鹰碳纤维有限职守公司等订立的采购合同2、刊行人与湖南科源真空配备有限公司、中；
司董事起至本添补国法意见书出具之日止已满12个月自愿行人原董事潘锦辞任安徽泰格维生素实业有限公，公司不再为刊行人闭系方安徽泰格维生素实业有限。
时股东大会审议通过的本次刊行计划5、遵照刊行人2021年第二次临，公司本次刊行股票的刊行期首日本次刊行股票的订价基准日为。的刊行价钱不低于刊行底价本次向特定对象刊行股票，日公司股票交往均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个交往，十七条第（一）款及《执行细则》第七条的规则适宜《刊行注册统治宗旨》第五十六条、第五。
见书壹式陆份本添补国法意，所等闭系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办状师署名，国法效用拥有划一。
范运作………………. 1十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会事准则及规3
员比来三年受到中国证监会行政处置（3）现任董事、监事和高级统治人，证券交往所公然责骂或者比来一年受到；
东大会审议通过的本次向特定对象刊行计划4、遵照刊行人2021年第二次且自股，合中国证监会规则条目的特定对象本次刊行对象为不超出35名符，险机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者席卷证券投资基金统治公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、资产统治公司、保。群多币及格境表机构投资者以其统治的2只以上产物认购的证券投资基金统治公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；动作刊行对象的相信投资公司，有资金认购只可以自，五条及《执行细则》第九条的规则适宜《刊行注册统治宗旨》第五十。
限公司 气相浸积炉 25 湖南科源热供摆设有,21年4月 正正在履511.20 20行
以为本所，律意见书出具日截至本添补法，负责的其他企业之间不生计同行比赛刊行人与控股股东、现实负责人及其。
2年1月202，乔掌管湖南京舟股份有限公司董事长刊行人控股股东、现实负责人廖寄，司新增为刊行人闭系方湖南京舟股份有限公。
状师核查经本所，时间添补，相闭国法、准则和样板性文献的规则刊行人的策划范畴及策划方法适宜，生变动未发。
核查经，以为本所，文献中昭彰了闭系交往平正决议的标准刊行人的《公司章程》及其闭系样板性。
新区东部创业园金博碳素门卫101室 90.52 门卫 2 湘（2022）益阳市不动产权第0003187号 高-
劳动与社会保险、住房公积金等）的阐明并经本所状师核查（一）遵照刊行人闭系囚系部分（席卷商场监视、税务、，闭国法准则而受到行政处置的景况刊行人正在添补时间不生计因违反相。
统治宗旨（试行）》（中国证券监视统治委员会令第171号《刊行注册统治宗旨》 指 《科创板上市公司证券刊行注册）
新区东部创业园金 博碳素配套用房及消防水泵房101室等 11 湘（2022）益阳市不 动产权第0005831号 高,用房 及消防水泵房 799.16 配套-
行人工本次刊行之主意利用九、本国法意见书仅供发，书面允诺未经本所，何其他主意不得用作任。
合同 上保温筒、表导流筒等 513 双良硅资料（包头）有限公司,21年11月 正正在履216.15 20行
中精细披露了刊行人的本次召募资金的操纵情状2、本所已正在《国法意见书》《状师任务通知》。状师核查经本所，时间添补，资料产能扩修项目和金博查究院摆设项主意环评批复公司已博得本次募投项目高纯大尺寸优秀碳基复合，如下详细：
已向本所供应为出具本国法意见书所一定的书面材料或口头陈述二、本所出具本国法意见书是基于刊行人向本所保障：刊行人，的本相和材料均已向本所披露整个足以影响本国法意见书；和陈述确凿、切确、完全刊行人向本所供应的材料，误导性陈述或强大脱漏不生计任何子虚纪录、，或印章均是确凿、有用的扫数材料上的署名和/，件与原来或原件相相同相闭副本材料或复印。
意见书出具日截至本国法，证书的房产共17处刊行人具有的产权。属证书的衡宇表除上述已博得权，转固衡宇未博得权属证书刊行人尚有片面已修成，未举办共同验收首要原由于暂，证书的衡宇修筑物面积合计34上述已修成转固的尚未经管产权,.30㎡359。
年12月31日截至2021，对公司出产策划拥有强大影响的强大出售合同如下刊行人正正在实践的金额正在5000万元以上的或：
行预案》遵照《发，平、公平的规定本次刊行实行公，股票均为A股本次刊行的，有划一权柄每一股份具，件和价钱均相似每股的刊行条，1.00元股票面值为，低于票面金额刊行价钱不，一百二十七条及一百三十三条的规则适宜《公公法》第一百二十六条、。
（含税、万元） 赞同/订单日期 目前实践情序号 客户名称 类型 出售实质 合同金额况
年9月30日截至2021，用进度与披露情状根本相同刊行人上次召募资金的使，转移召募资金用处的景况刊行人不生计未经同意；导致与闭系方组成同行比赛本次召募资金投资项目不会，增显失公正的闭系交往不会导致与闭系方新；大会审议通过并博得闭系当局主管部分的挂号刊行人本次召募资金投资项目仍旧刊行人股东，批复正正在经管经过中募投项目闭系环评；境偏护、土地统治以及其他国法、准则、样板性文献的规则刊行人召募资金投资项目适宜国度物业战略、投资统治、环；集资金统治轨制》刊行人已修制《募，董事会定夺的专项账户召募资金将存放于公司。
时股东大会审议通过的本次刊行计划6、遵照刊行人2021年第二次临，股份自愿行中断之日起六个月内不得让与本次刊行的限售期为：刊行对象所认购的。积金转增股本等来由增多的公司股份本次刊行中断后因公司送股、血本公，述限售期调度亦利用命上。国法准则和上海证券交往所的准则经管限售期中断后的让与将遵循届时有用的，九条及《执行细则》第八条的规则适宜《刊行注册统治宗旨》第五十。
状师核查经本所，召开第二届董事会第三十三次集会刊行人于2022年2月25日，议案》《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的，胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事候选人公司董事会提名廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、，第三届董事会独立董事候选人陈一鸣、邓英、刘洪波为公司。
状师核查经本所，时间添补，家税务局和湖南省地方税务局核发《高新技艺企业证书》刊行人博得湖南省科学技艺厅、湖南省财务厅、湖南省国，期三年有用，为GR7证书编号，5%的优惠税率计缴企业所得税2021年至2024年可按1。
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，泰投资股权组织发作变动刊行人二级控股子公司博，1月10日2022年，更事项结束工商挂号博泰投资就股权变，资股权组织如下改动后博泰投：
供应的股东名册并经查阅《2021年年度通知》遵照中国证券立案结算有限职守公司上海分公司，年12月31日截至2021，比例前十的股东）的情状如下刊行人的首要股东（即持股：
年12月30日（3）2020，订立《装配工程施工合同之添补合同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限公司，商定合同，料产能扩修项目（二期）工程施工装配工程发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发中央项目、优秀碳基复合材，订价为4合同暂,00万元000.。
状师核查经本所，时间添补，注册血本、强大进货或出售资产的作为刊行人不生计团结、分立、增多或裁减。
司 合同 坩埚、导流筒等 810 四川永祥光伏科技有限公,21年4月 正正在履484.64 20行
的税收优惠战略确凿、有用2、刊行人通知期内享福，、准则的规则适宜相闭国法。
号——公斥地行证券的国法意见书和状师任务通知》的央浼对相闭事项发表结论性意见五、本所遵照《刊行注册统治宗旨》或《公斥地行证券的公司音信披露编报准则第12，及其他方面的寻常常识而作出判别仅遵照本所拥有的国法专业常识，此因，的国法意见及其他专业常识举办归纳判别本所提请本国法意见书的利用者纠合本所。
21年10月（5）20，订立《装配工程施工合同之添补合同》刊行人与湖南恒超摆设工程有限公司，商定合同，目发包给湖南恒超摆设工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能扩修项，订价为7合同暂,00万元800.。
意见书出具日截至本国法，、劳动平安某人身权等来由形成的强大侵权之债刊行人不生计因境遇偏护、常识产权、产物德地。
2021年度科创板向特定对象刊行股票的召募仿单《召募仿单》 指 《湖南金博碳素股份有限公司》
（以下简称“中国证监会”）、证券交往所审核央浼援用本国法意见书的片面或完全实质六、本所允诺刊行人正在本次刊行的召募仿单中自行援用或按中国证券监视统治委员会，上述援用时但刊行人作，国法上的歧义或歪曲不得因援用而导致。
号 高新区东部创业园金博碳素预制体车间101室 57 湘（2022）益阳市不动产权第0003192, 预制体车间 016.90-
新）[2022]7号 长沙市生态境遇2 金博查究院摆设项目 长环评（高局
股东、现实负责人工廖寄乔8、本次刊行前刊行人控股。行结束后本次发，际负责人仍为廖寄乔刊行人控股股东、实，刊行人负责权发作变动故本次刊行不会导致，宗旨》第九十一条的规则不对用《刊行注册统治。
构“挖料”551家机，疗新基修及海表兴盛目标A股“调研王”宣泄医！绩端庄获闭心安防龙头业，股低估值高增这些机构调研长
并经本所状师核查遵照《审计通知》，发作的闭系交往情状如下通知期内刊行人与闭系方：
此据，以为本所，时间添补，依法征税刊行人，国法、准则受到行政处置的景况不生计因违反税收统治方面的。
于2022年2月出具的阐明1、遵照刊行人环保主管部分，时间添补，律、行政准则和部分规章的规则刊行人苛峻用命境遇偏护闭系法，运行寻常环保步骤，和地方规则的环保央浼和总量负责央浼排放的“三废”及其污染物已到达国度，境违法作为不生计环，管部分行政处置亦未受到环保主。
以为本所，意见书出具日截至本国法，负责的其他企业之间不生计同行比赛刊行人与控股股东、现实负责人及其。
司 合同 坩埚、导流筒等 66 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履685.87 20行
国法营业执业准则（试行）》等规则及本国法意见书出具日以前仍旧发作或者生计的本相一、本所依照《证券法》《状师事情所从事证券国法营业统治宗旨》和《状师事情所证券，了法定职责苛峻实践，和诚挚信用规定依照了勤奋尽责，的核检验证举办了充满，的本相确凿、切确、完全保障本国法意见书所认定，意见合法、切确所发表的结论性，导性陈述或者强大脱漏不生计子虚纪录、误，应国法职守并接受相。
尚需经上交所审核允诺3、刊行人本次刊行，实践刊行注册标准并报经中国证监会。
六周连跌光伏板块，拖累跌超20%阳光电源受功绩，产「光伏周评榜龙头企业仍正在扩」
核阅了《召募仿单》本所状师插手谈论并，充国法意见书的闭系实质举办了核阅希奇对刊行人援用本所出具的本补。
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，时间添补，利权未发作变动刊行人持有专。
的策划范畴内从工作务1、刊行人正在其经准许，相闭国法、准则、样板性文献的规则刊行人的策划范畴和策划方法适宜。
状师核查经本所，2月25日2022年，三集会审议通过了《闭于修刊行人第二届董事会第三十订
号 高新区东部创业园金博碳素倒班宿舍101室 53 湘（2022）益阳市不动产权第0003193, 倒班宿舍 158.89-
简称“添补时间”）刊行人出产策划行动的强大变动事项举办核查和验证本所现就自《国法意见书》出具日至本添补国法意见书出具日时间（以下，行股票并正在科创板上市的添补国法意见书（一）》（以下简称“本添补国法意见书”）现出具《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象发。
国法意见书为出具本，刊行的经办状师）特作如下声明本所（席卷本所指派经办本次：
赞同 坩埚、导流筒等 预估16亿元1 隆基绿能科技股份有限公司 框架，020年12月 正正在履以现实采购订单为准 2行
年12月31日截至2021，公司出产策划拥有强大影响的强大采购合同如下刊行人正正在实践的金额正在2000万元以上或对：
年9月30日截至2021，、办公摆设及其他的账面价钱为31刊行人具有的机械摆设、运输器材,65万元544.。
律意见书出具日3、截至本法，收场或可预料的强大诉讼、仲裁及行政处置案件刊行人董事、监事和高级统治职员不生计尚未。
赞美金 4科创板上市,000,持企业科技改进鼓励物业优化升级拟奖补项目公000.00 益阳市高新区2020年度支示
4号 高新区东部创业园金博碳素归纳楼101室 35 湘（2022）益阳市不动产权第000318,9 归纳楼 724.2-
买牛股“打折，？买了120万不涨也获利”，26%巨亏！出售公司基民状告，院判法了
公司 合同 坩埚、导流筒等 511 双良硅资料（包头）有限,21年7月 正正在履330.58 20行
比赛/（二）闭系交往”已披露的情状表除状师任务通知“九、闭系交往及同行，债权债务闭联及彼此供应担保的情状刊行人与闭系方之间不生计其他强大。
核查经，以为本所，强大合同合法有用刊行人订立的上述，意见书出具日截至本国法，合同而形成的诉讼或仲裁刊行人不生计因上述强大。
分析并经本所状师核查遵照刊行人出具的书面，律意见书出具日截至本添补法，、劳动平安、人身权等来由形成的强大侵权之债刊行人不生计因境遇偏护、常识产权、产物德地。
料并经本所状师核查遵照刊行人供应的资，律意见书出具日截至本添补法，所持刊行人的股份不生计质押、冻结等权柄受到节制的其他景况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实负责人，权属胶葛不生计。
0月26日第十三届全国群多代表大会常务委员会第六次集会修订《公公法》 指 《中华群多共和国公公法》（遵照2018年1）
于2022年2月出具的《阐明》2、遵照刊行人的主管税务构制，时间添补，了相应的征税仔肩刊行人依法实践，及税收优惠均合法有用其合用的税种、税率，逃避追缴欠税等违法违规作为不生计逃避缴征税款、抗税、，政处置记实无税务行。
合同 坩埚、导流筒等 58 包头美科硅能源有限公司,21年11月 正正在履720.57 20行
金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元状师事情所（以下简称“本所”）担当湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项国法照顾掌管刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。
行人工本次刊行之主意利用本添补国法意见书仅供发，何其他主意不得用作任。行人申请本次刊行所必备的国法文献本所允诺将本添补国法意见书动作发，料一同上报跟班其他材，的国法职守并接受相应。
见书》和《状师任务通知》无抵触之处《召募仿单》与本所出具的《国法意，国法意见书》和《状师任务通知》的实质无贰言本所及本所状师对《召募仿单》中援用的《。
刊行人的出产策划拥有强大影响的合同或赞同本添补国法意见书所称的“强大合同”是指对，拥有强大影响的合同或赞同以及其他对刊行人本次刊行。
所状师核查（三）经本，律意见书出具日截至本添补法，职员不生计尚未收场的或可预料的强大诉讼、仲裁或行政处置案件刊行人持股5%以上的股东、现实负责人、董事、监事及高级统治。
合法存续的上市公司刊行人系依法设立且，》规则的必要终止或暂停上市、终止上市的景况不生计国法、准则、样板性文献以及《公司章程，行的主体资历具备本次发。
马悦享盈余55号私募证券投资基金 17 珠海阿巴马资产统治有限公司－阿巴,700, 1.36003
额 担保肇端日 担保到期日 是否实践完担保方 被担保人 最高担保额/担保金毕
、线、刊行人通知期内股东大会或董事会历次授权或强大决议作为合法、合规、确凿、有用3、刊行帝王洁具人通知期内的历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议实质及订立合法、合规。
、向闭系方出售商品和供应劳务、闭系担保、闭系投资、闭节统治职员薪酬等刊行人比来三年及一期发作的首要闭系交往席卷向闭系方采购商品和担当劳务。
刊行相闭事宜的授权范畴和标准合法、有用2、刊行人股东大会授权董事会经管本次。
核查经，律意见书出具日截至本添补法，权仍正在有用期内上述同意与授，行作出新的同意或授权且刊行人并未就本次发，更上述同意与授权也未裁撤或者变。
本次刊行股票7、刊行人，刊行对象尚未确定，负责人廖寄乔已出具书面答允刊行人及其控股股东、现实，保收益或者变相保底保收益答允答允其不会向刊行对象做出保底，刊行对象供应财政资助或者其他积累且不会直接或者通过甜头闭系目标，法》第六十六条的规则适宜《刊行注册统治办。
员的更动适宜相闭国法、准则的规则2、刊行人董事、监事、高级统治人，的国法标准实践了须要；和中心技艺职员没有发作强大晦气变动比来二年董事、监事、高级统治职员。
家一级全资子公司刊行人共具有4，控股子公司1家二级，参股公司1家二级，氢能、金博碳陶和金博查究院即全资子公司金博投资、金博，公司博泰投资二级控股子，金硅科技有限公司二级参股公司湖南。
国法、准则、样板性文献而受到强大行政处置的景况1、刊行人通知期内不生计因违反境遇偏护方面的。
本国法意见书时三、本地方出具，了国法专业人士希奇的细心仔肩对付与国法闭系的营业事项实践，大凡人寻常的细心仔肩对其他营业事项实践了；产评估机构、保荐机构（以下统称“民多机构”）直接博得的文书对从国度构制、拥有统治民多事情性能的结构、管帐师事情所、资，律营业统治宗旨》规则的细心仔肩后本地方实践《状师事情所从事证券法，国法意见书的依照将其动作出具本；构直接博得的文书对付不是从民多机，查和验证后本所经核，国法意见书的依照将其动作出具本；缮写、复制的资料对付从民多机构，民多机构确认后本地方其经该，国法意见书的依照将其动作出具本；紧张而又无独立证据增援的本相对付本所出具本国法意见书至闭，结构或个别出具的阐明文献并经慎重核查后作出判别本所遵照刊行人、当局相闭部分以及其他闭系机构、。
年9月30日截至2021，付款系刊行人寻常出产策划经过中发作刊行人金额较大的其他应收款、其他应，、有用合法。
马悦享盈余26号私募证券投资基金 15 珠海阿巴马资产统治有限公司－阿巴,332, 1.51394
律意见书出具日2、截至本法，资产剥离、资产出售或收购等规划刊行人不生计拟举办的资产置换、。
此据，以为本所，时间添补，技艺方面的国法、准则受到行政处置的景况刊行人不生计因违反境遇偏护和产物德地、。
接洽效劳中央(有限合股)赣州博程 指 赣州博程，人股东系刊行，业统治中央（有限合股曾用名为益阳博程企）
告》及刊行人确认2、遵照《审计报，年12月31日截至2021，期末余额为462刊行人其他应付款,.78元554。
现实负责人工廖寄乔刊行人的控股股东、，人现实负责人发作变动本次刊行不会导致刊行。
上综，以为本所，和行政准则的强制性规则上述强大合同未违反国法，作通知出具日截至本状师工，合同而形成的诉讼或仲裁刊行人不生计因上述强大。
制的其他企业新增组成强大晦气影响的同行比赛、显失公正的闭系交往3、本次召募资金投资项目执行后不会与控股股东、现实负责人及其控，出产策划的独立性或者重要影响公司，第十二条第（三）项的规则适宜《刊行注册统治宗旨》。
泽扬帆端庄私募证券投资基金 73210 北京磐泽资产统治有限公司－磐, 0.91101
告》《国法意见书》之添补性文献本添补国法意见书为《状师任务报，《国法意见书》沿路利用应与《状师任务通知》，告》《国法意见书》实质有纷歧致之处如本添补国法意见书与《状师任务报，律意见书为规矩以本添补法。
和第二届监事会第十次集会审议通过经刊行人第二届董事会第十五次集会，雨舟以及其他与公司无闭系闭联的第三方联合设立金硅科技刊行人全资子公司金博投资与闭系方周用军、廖顺民、廖，有资金出资1金博投资以自,0万元00，血本比例的5%占金硅科技注册。
司 合同 坩埚、导流筒等 67 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履120.07 20行
月18日经刊行人2021年年度股东大会推选通过上述第三届董事会和监事会候选人于2022年3。
上综，以为本所，意见书出具日截至本国法，财政、机构和营业独立刊行人的资产、职员、，独立的营业系统刊行人拥有完全，的自决策划才华具备面向商场。
》”）、《公斥地行证券的公司音信披露编报准则第12号——公斥地行证券的国法意见书和状师任务通知》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《状师事情所从事证券国法营业统治宗旨》《状师事情所证券国法营业执业准则（试行）》等国法、行政准则、部分规章和样板性文献的相闭规则本所遵照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册统治宗旨（试行）》（以下简称“《刊行注册统治宗旨》”）、《上海证券交往所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、德性样板和勤奋尽责心灵遵循状师行业公认的营业标，意见书”）及《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的状师任务通知》（以下简称“状师任务通知”）就刊行人本次刊行事宜出具了《湖南启元状师事情所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的国法意见书》（以下简称“国法。
等19名股东动作提倡人1、刊行人系由廖寄乔，设立的股份有限公司通过团体改动方法。规、线、截至本国法意见书出具日刊行人设立后股本更动合法、合，所持刊行人的股份不生计质押、冻结等权柄受到节制的其他景况持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实负责人，产权胶葛不生计。
家庭成员及其负责或掌管董事、高级统治职员的除刊行人以表的法人或其他结构6、刊行人持股5%以上的天然人股东、董事、监事及高级统治职员闭联亲切；
限公司 气相浸积炉 163 湖南科源热供摆设有,21年2月 正正在履950.60 20行